当前位置 : 首页 > 精品 > 内容

央行加强反洗钱监管:中国人寿因3项违规,被罚70万元

 2019-09-05 16:00:04

此外,智能网联汽车道路测试现须全程由经过筛选和严格培训的驾驶员监控并在必要时干预或接管,采取相应措施以避免危险发生。因此,智能网联汽车在公共道路环境中进行测试并不会对道路交通安全产生额外的风险和不利影响。

《通知》还明确指出,对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对保单受益人开展强化的客户身份识别。当保单受益人为非自然人且具有较高风险时,义务机构应当采取强化的客户身份识别措施,至少在给付保险金时,通过合理手段识别和核实其受益所有人。

近几年来,央行切实加大监管力度,改进反洗钱监管方法,加强反洗钱检查问责,金融行业反洗钱制度也进一步得到完善。7月26日,央行发布《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(下称“《通知》”)等4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,旨在提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险。《通知》要求各类金融机构加强客户身份识别管理,加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理,加强跨境汇款业务的风险防控和管理,以及加强交易记录保存并及时报送可疑交易报告等。

新华社北京12月30日电(记者张泉)29日,中央组织部、中央宣传部、教育部、中国科协共同为《爱国奋斗精神学习读本》揭幕,正式向全社会发布。

中国人寿表示,高度重视行政处罚所指出的问题,在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查边改。截至公告日,已完善反洗钱制度,建立了新一代反洗钱系统,细化了客户身份识别、交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作流程。行政处罚对公司的业务经营及财务状况并无重大影响,中国人寿今后将持续完善风险控制制度,切实做好反洗钱工作。

2018年以来,央行及其分支机构对保险机构违反反洗钱规定一直都处于强监管态势。

央行重庆营业管理部今年作出的1号处罚文件显示,中国人寿重庆市分公司、恒大人寿因违反有关反洗钱规定,分别被罚22万元、49万元,其相关责任人也受到惩处。

在对中国人寿开出罚单之前,7月23日,央行乌鲁木齐中心支行网站披露显示,永安财险阿克苏中心支公司2017年1月1日至2018年3月1日期间,未按照《金融机构反洗钱规定》第九条履行客户身份识别义务,被罚款8.1万元,其高级管理人员被罚款4100元。

央行数据显示,2017年,全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查,对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚,罚款金额合计约1.34亿元,“双罚”比例进一步提高。

新华网北京12月29日电 28日,新华网和中国社科院企业社会责任研究中心联合主办的第十一届中国企业社会责任峰会暨2018中国社会责任公益盛典在京举办,安徽午时健康产业有限公司董事长辛亚军在盛典上接受专访时表示,个人和企业在履行社会责任,践行慈善公益的同时,能力或大或小,只要从细微处着眼,并用自己的责任理念影响他人与后代,责任意识和行为就能得到传承。

4月13日,人保寿险贵州省分公司同样因未按照规定履行客户身份识别义务的;未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚30万元,相关责任人被罚款7万元。

7月29日晚间,中国人寿(601628.SH,2628.HK)发布公告称,近日收到《中国人民银行行政处罚决定书》,由于违反《中华人民共和国反洗钱法》(下称“《反洗钱法》”),合计被罚70万元。

从违规情况来看,中国人寿公告称,该公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间,未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。从央行开出的罚单情况来看,保险机构违反《反洗钱法》多涉及上述情况。

今日下午,新京报记者从榆林市教育局获悉,榆林市教育局、绥德县纪检委等部门在对事件进行调查后,已退回所收款项。目前,事件进一步情况仍在调查中。

(来源:山东省人民检察院)

ETC电子不停车快捷收费的全覆盖是能否顺利实现取消全国高速公路省界收费站的关键因素。如果在高速公路上运行的车辆不能实现ETC的全覆盖,保证快速通过收费口,在取消高速公路省界收费站后,车辆将集中汇聚到出口收费站前,势必造成车辆在出口收费站的快速集中,形成新的堵点。现在全国ETC的使用还不够普及。所以,目前最紧迫的工作就是要大力推广普及ETC,开展收费车道ETC门架系统建设改造。

王毅表示,一带一路始终坚持共商共建共享的黄金法则,带去的是满满的合作机遇。这方面的例子很多,通过一带一路合作,东部非洲有了第一条高速公路,马尔代夫有了第一座跨海大桥,白俄罗斯首次有了自己的轿车制造业,哈萨克斯坦第一次有了自己的出海通道,东南亚正要实施建设高铁,中欧班列成为亚欧大陆上距离最长的合作纽带,在肯尼亚被称为世纪工程的蒙内铁路建成通车,为当地创造了5万个工作岗位,在乌兹别克斯坦,中国工人和当地人用900天建成了19公里长的隧道,使偏远地区人民坐火车90秒就能穿越崇山峻岭。

捷途X70S长宽高分别为4750mm/1910mm/1710mm,轴距为2745mm。车身侧面上腰线贯穿车身与尾灯相连,配合下腰线立体感十足。鲨鱼鳍的天线造型与当下流行的悬浮车顶搭配,展现出了捷途X70S的时尚感。20英寸的多幅运动型轮毂霸气十足,造成了极为运动的视觉效果。

由于涉嫌洗钱违规,中国人民银行又对保险机构开出罚单。

山下公路边村民户,用雅砻江“金河鱼”作为招牌,为前往泸沽湖旅游的过路游客提供餐饮、洗车服务,解决就业岗位120余个,有的家庭年收入已超过20万元。

据央视此前披露,条例实施五个月后(2014年3月),秦岭违建别墅破坏生态环境情况再次被媒体曝光。

“亮眼护瞳”工程启动以后,将开展自贡全市范围内中小学生及家长的眼健康教育、眼健康普查建档、眼健康信息化平台搭建、教师队伍专业知识培训、贫困优秀学生“角膜移植、儿童医学配镜”救助补贴、用眼行为干预试点、中小学生近视防控手段研究、中小学生近视数据分析、统计、评估等系统性工作,让广大青少年儿童的眼睛亮起来。

1月12日,央行遵义市支行开出的罚单显示,新华人寿遵义中心支公司在2016年7月1日至2017年6月30日期间,违反相关要求开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告工作,被罚款20万元,其总经理和总经理助理被分别罚款1万元。

上一篇:美加州“卡尔”山火延烧 过火面积相当于三个旧金山
下一篇:日媒:安倍欲在访美回国后改组内阁,麻生太郎、菅义伟或留任
作者:隐藏    来源:洪恩芦墩网
热点推荐
最新新闻
严格遵守法律法规,严禁在互联网发布不良信息。
版权所有:  洪恩芦墩网