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云南铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

云南铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-12-02 09:13:35      来源:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)召集时间

其中,通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:

2019年9月17日,上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

通过深交所网上投票系统投票的具体时间是:

2019年9月16日下午15:00-2019年9月17日下午15:00。

(2)现场会议地点:公司三楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统,为全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:张季峥先生,董事长

(六)会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和指引以及公司章程的规定和要求。

(7)出席会议

1.根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规,出席本次股东大会的股东及39名授权代表持有(代表)公司股份1,194,527,739股,占公司股份总额的45.8228%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表13人,代表1,110,846,976股,占公司股份总数的42.6128%;二十六位股东在网上投票,代表83,680,763股,占公司总股份的3.2100%。

2.公司董事、监事、董事会秘书、律师出席会议,高级管理人员出席会议。

二.提案的审议和表决

会议采用现场投票和在线投票相结合的方式审议和表决以下提案:

(一)关于调整和增加2019年日关联交易预计金额的议案;(本提案为关联交易,关联股东及其授权代表回避投票)

投票结果:

同意83,597,069股,占出席会议全体股东表决权的98.6983%;

反对110.25万股,占出席会议全体股东所持表决权的1.3017%;

无股份弃权,占出席会议全体股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者投票:

同意83,528,063股,占本次会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总额的98.6973%;

反对1,102,500股,占持有出席会议股份不足5%的股东所持有表决权股份总额的1.3027%;

无股份弃权,占会议上持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。

关联方股东为:云南冶金集团有限公司(公司控股股东)、丁吉林;所持有表决权的股份数量分别为1,109,818,170股和10,000股;关联方股东及其授权代表均回避投票。

(2)关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝一体化项目的议案。

投票结果:

同意1,194,518,739股,占出席会议全体股东表决权的99.9992%;

反对9000股,占出席会议全体股东所持表决权的0.0008%;

同意84,621,563股,占本次会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总额的99.9894%;

反对9000股,占出席会议股份不足5%的股东所持有表决权股份总额的0.0106%;

无股份弃权,占会议上持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:云南海河律师事务所;

(2)律师姓名:郭小龙、王红;

(3)结束语:股东大会由云南海河律师事务所的郭小龙、王红律师现场见证,并出具“见证意见”。相信:“贵公司本次会议的召开、召集、与会者资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律法规及贵公司章程的规定,由此产生的决议合法有效。"

四.供参考的文件

(一)股东大会决议经与会董事签字确认并盖章;

(二)本次股东大会的见证意见函。

云南铝业有限公司

董事会

2019年9月17日

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